本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
经中国证监会“证监许可【2021】896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,305.3667万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89元。公司募集资金已于 2021年 4月 12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171号）。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”建筑工程建设已基本完工，因装饰装修工程尚未完成及相关先进生产设备及其他辅助设备实施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置，为提高单位场地利用效率和公司资产收益率，公司拟在满足募投项目生产需求的情况下，将暂时闲置的部分生产厂房暂时对外出租，为配合该出租事项，公司拟同步出租募投项目一期已建成部分员工宿舍。相关暂时闲置拟用于暂时对外出租的场地待未来公司募投项目产能爬升释放后收回。
公司在满足现有业务生产需求的情况下，基于实际经营发展情况，将闲置场地暂时对外出租，将为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，不会对公司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
公司于 2025年 2月 10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分闲置场地用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交至公司 2025年第一次临时股东大会审议。
公司于 2025年 2月 10日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经审议，监事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目场地的利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项。
经核查，保荐机构认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东大会审议，公司履行了必要的决策程序。本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
3、国泰君安证券股份有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见。